MLS: Στις 28 Ιουνίου η τακτική ΓΣ

Τις οικονομικές καταστάσεις του 2012, και την εκλογή ορκωτών λογιστών καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της MLS στην τακτική ΓΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 28 Μαΐου 2013 - 15:19

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, καλεί τους μετόχους της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, 17ης Νοεμβρίου 79, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-12/31-12-12 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-12/31-12-12.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-13/31-12-13 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.
- Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
- Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
- Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ανακοινώσεις.