Profile: Γενική συνέλευση στις 20 Ιουνίου

Την επέκταση του σκοπού της και τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για το 2013 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Profile που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2013. Τα υπόλοιπα θέματα.

Δημοσιεύθηκε: 28 Μαΐου 2013 - 13:45

Την Πέμπτη 20 Ιουνίου και ώρα 14.00 η Profile συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων, για την επέκταση του σκοπού της αλλά και τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

8. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής.