Την παρέμβαση της προισταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Παναγιώτας Φακου προκάλεσε δημοσιευμα της εφημερίδας Τα Νεα το οποίο χαρτογραφούσε τις υπερακτιες εταιρείες που συνδέονται με την Ελλάδα.

Η κ. Φακου διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας την οποία θα διενεργήσουν οι εισαγγελείς πρωτοδικών Τζωνης και Κορρέας.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτωνόπως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή από συγκεκριμένα πρόσωπα που εμφανίζονται να συνδέονται με τις 107 υπεράκτιες εταιρίες.

Συμφωνα με το υπο διερεύνηση δημοσιευμα, συνολικά 107 υπερακτιες εταιρείες "εξυπηρετούν" ελληνικά συμφέροντα.

Εξ, αυτών οι 4 όπως επισημαίνεται είναι γνωστές στο υπουργείο οικονομικών και "από τις 103 off shore με έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι 18 συνδέονται με πρόσωπα, τα οποία δήλωσαν διευθύνσεις εκτός νομού Αττικής".