Αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα περιουσιακά τους στοιχεία, βρίσκονται τρείς πρώην υπουργοί, οι κ. Γιάννος Παπαντωνίου, Πέτρος Δούκας και Γιώργος Βουλγαράκης.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Εφετών ποινικές διώξεις για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.

Ειδικότερα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας διώκεται σε βαθμό κακουργήματος καθώς η παράβασή του τελέστηκε μετά την αυστηροποίηση του σχετικού νόμου το 2010, ενώ οι κ. Παπαντωνίου και Βουλγαράκης, η κατηγορία των οποίων προέκυψε από τον έλεγχο της λίστας Λαγκαρντ, διώκονται για πλημμέλημα.

Ως προς τον πρώην υπουργό Οικονομικών Πέτρο Δούκα η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα πόθεν έσχες, εντόπισε ξαφνική μείωση της περιουσίας του κατά 1,1 εκατομμύρια ευρώ στις τραπεζικές του καταθέσεις σε σχέση με το 2009. Ο πρώην υπουργός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν από καταθετικό λογαριασμό σε επενδυτικό , ωστόσο οι εξηγήσεις του δεν κρίθηκαν επαρκείς και η υπόθεση παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Ως προς τους κ.κ. Παπαντωνίου και Βουλγαράκη η δίωξη σε βάρος τους αφορά λογαριασμούς των συζύγων τους που περιλαμβάνονται στη "λίστα Λαγκάρντ" και δεν είχαν δηλωθεί.

Ο Γιάννος Παπαντωνίου κατηγορείται ότι απέκρυψε από το πόθεν έσχες του 2008 τραπεζικό λογαριασμό της συζύγου του Μαριάννας Κουράκου στη Γενεύη ύψους 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο συγκεκριμένος λογαριασμός ήταν της συζύγου του από τον προηγούμενό της γάμο και τα χρήματα προορίζονταν για τις σπουδές των παιδιών.

Στο ίδιο υποκατάστημα εμφανίζεται να διατηρούσε λογαριασμό και η σύζυγος του Γιώργου Βουλγαράκη, Κατερίνα Πελέκη.

Ο λογαριασμός περιείχε 117.000 ευρώ, δεν είχε δηλωθεί στο πόθεν έσχες του κ. Βουλγαράκη το 2007, ενώ ως δικαιούχος εμφανίζεται υπεράκτια εταιρεία με συνδικαιούχο την κ. Πελέκη.

Ο κ. Βουλγαράκης ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής είχε υποστηρίξει ότι επρόκειτο για περιουσιακό στοιχείο της συζύγου του.