Διπλά «γκαντέμης» αποδεικνύεται ο επιχειρηματίας από τη Βούλα με το ένα εκατομμύριο ευρώ ο οποίος πρώτα έπεσε θύμα κλοπής και στη συνέχεια μπλέχτηκε στα δίχτυα του ΣΔΟΕ.

Όπως ανακοινώθηκε χθες από την Ελληνική Αστυνομία , γεωργιανή οικιακή βοηθός συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλεψε από το σπίτι του αφεντικού της 1 εκατομμύριο ευρώ, μέρος των οποίων (573.800 ευρώ) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε κρύπτη πλυντηρίου αυτοκινήτων στον Κολωνό.

Η επόμενη σελίδα του δράματος του γνωστού επιχειρηματία γράφτηκε σήμερα καθώς το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με έγγραφο που έστειλε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ζητεί να του γνωρίσουν τα στοιχεία του επιχειρηματία καθώς και τα τιμαλφή που κατασχέθηκαν προκειμένου να διαπιστώσει αν τα χρήματα αυτά έχουν προέλθει από νόμιμες δραστηριότητες και αν έχουν φορολογηθεί όπως προβλέπεται.

Όπως εξηγούν πηγές του ΣΔΟΕ, σε τέτοιες περιπτώσεις , τα χρήματα που κατάσχονται από την ΕΛΑΣ κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να διακριβωθεί ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης τους.

Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη , με βάση την εισαγγελική παραγγελία, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στο ΣΔΟΕ για τα περαιτέρω…