Στα χέρια των ελεγκτών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρίσκεται λίστα με 54.000 ονόματα Ελλήνων που έστειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ στο εξωτερικό από το 2009 μέχρι το 2011.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε CD το οποίο εστάλη στο ΣΔΟΕ από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών πριν από λίγες ημέρες. Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο CD, το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό την τριετία 2009-2011 υπερβαίνει τα 20 δισ. ευρώ.

Η Γ.Γ.Π.Σ. συνέλεξε από όλες τις τράπεζες της χώρας στοιχεία για τα εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ που εστάλησαν από την Ελλάδα στο εξωτερικό τα έτη 2009, 2010 και 2011.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία αφορούν τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΦΜ 54.000 Ελλήνων φορολογουμένων, περιελήφθησαν σε ένα CD το οποίο έφθασε στα χέρια του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ Στ. Στασινόπουλου στις 29 Αυγούστου.

Στόχος του επικεφαλής του ΣΔΟΕ και των συνεργατών του είναι να ξεκινήσει αμέσως η επεξεργασία των στοιχείων για να διαπιστωθεί ποιοι από όσους περιλαμβάνονται σε αυτήν τη λίστα-μαμούθ φυγάδευσαν στο εξωτερικό «μαύρο» χρήμα, δηλαδή κεφάλαια προερχόμενα από αδήλωτα εισοδήματα, ή και «βρόμικο» χρήμα, δηλαδή έσοδα που προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες (φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, ληστείες, μίζες κ.λπ.).

Ο εντοπισμός των παραβατών θα επιδιωχθεί να γίνει μέσω διασταυρώσεων των ποσών που έστειλαν στο εξωτερικό τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα εισοδήματα και των εσόδων που εμφάνισαν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά των εμβασμάτων είναι μεγαλύτερα κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα θα διαχωριστούν και θα παραπεμφθούν για περαιτέρω εξονυχιστικό έλεγχο.