Η εταιρία CPI Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: ”Στην σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Αvώvυμης Εταιρείας με τηv επωvυμία ”CPI Aνώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών” την 19/12/2003 αποφασίσθηκαν τα κάτωθι: - Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1.7.2002 έως 30.6.2003 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. - Εγκρίθηκε ο πίνακας διάθεσης των καθαρών κερδών όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30.6.2003 και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,08 ευρώ. Εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους δικαιούχους καθώς και το χρόνο καταβολής του μερίσματος. - Εγκρίθηκε διανομή κερδών στο προσωπικό ύψους 65.000 ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τους δικαιούχους. - Προεγκρίθηκαν καταβολές εξόδων παραστάσεως και bonus για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εγκρίθηκε αμοιβή για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορισθεί με αποφασή του, ως εποπτεύων τον εσωτερικό ελεγκτή. -Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.7.2002 έως 30.6.2003. - Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή διάρκεια το οποίο αποτελείται από τους: 1) Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη - εκτελεστικό μέλος, 2)Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου - εκτελεστικό μέλος, 3) Στρογγιόγλου Ελευθέριος του Νικολάου - εκτελεστικό μέλος, 4) Γαλουζίδης Μιχάλης - μη εκτελεστικό μέλος, 5) Τόλης Νικόλαος του Κων/νου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 6) Περάτης Παύλος του Σπυρίδων - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 7) Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. - Εκλέχθηκαν ελεγκτές για την χρήση 1.7.2003 έως 30.6.2004 η εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε. - Προεγκρίθηκαν αποδοχές που θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του ν.2190/20. - Δόθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών που η CPI A.E. έχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο.