Στο πλαίσιο τη υπ΄ αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ”ΝΤΕΣΠΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” (πρώην ”ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”) ανακοινώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28 Ιουνίου 2002, ελήφθησαν ομοφώνως και με παμψηφία των παρευρισκομένων κ.κ. Μετόχων οι εξής αποφάσεις: 1. Ενεκρίθησαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και απλών) της χρήσης 2001. 2. Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας (απλές και ενοποιημένες) της χρήσης 2001. 3. Ενεκρίθη η καταβολή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας εκ τριών λεπτών Ευρώ (0,03 Ευρώ) ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί στον καθορισμό της ημεροχρονολογίας αποκοπής του δικαιώματος καταβολής μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας, καθώς και σε όλες τις λοιπές απαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω εγκριθείσα καταβολή του μερίσματος. 4. Ενεκρίθησαν οι εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2001. 5. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2001. 6. Εξελέγη ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρίας για τη χρήση 2002 ο κ. Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος και ως αναπληρωματικός ο κ. Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρίας K & V ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. 7. Απεφασίσθη η έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 10 του Ν.2741/1999, τα οποία θα λήξουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου 2002 έτους. 8. Απεφασίσθη ο διορισμός με απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, και με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του άρθρου 13 του Καταστατικού της, του εκάστοτε νομίμου εκπροσώπου αυτής κατά τις Γενικές Συνελεύσεις της κατά 100% θυγατρικής της Ανώνυμης Εταιρίας ”ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”, οι οποίες θα συγκαλούνται για να αποφασίσουν επί των προβλεπομένων στην παρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 16 του Καταστατικού της Εταιρίας αυτής θεμάτων, τροποποιηθέντος ταυτοχρόνως του άρθρου 11 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας (Αυξημένη απαρτία) και 9. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Φώτιος Κ. Γυλλιάδης, αφού έλαβε τον λόγο, δήλωσε προς τους παρευρισκόμενους κ.κ. Μετόχους ότι παραιτείται από την εις αυτόν καταβολή ετήσιας αμοιβής, τόσον για την προηγούμενη χρήση 2001 έτους, όσον και την τρέχουσα χρήση 2002 έτους, για τις πέραν των ανατεθειμένων εις αυτόν καθηκόντων, υπηρεσίες που προσέφερε και προσφέρει αυτός στην Εταιρία. Ούτω, το θέμα αυτό δεν ετέθη προς έγκριση υπό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.