Η "SOLVENCY Διεθνής Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων & Συμμετοχών" (στο εξής η "Εταιρεία") γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005 ότι, σε συνέχεια της από 01.02.2006 γνωστοποιήσεως περί ενάρξεως των διαδικασιών συγχωνεύσεως, το Δ.Σ. της Εταιρείας, κατά την από 01.06.2006 συνεδρίασή του, ενέκρινε Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της Εταιρείας και της εταιρείας "ΔΙΟΛΚOΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" (στο εξής η "ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ." και από κοινού οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες"), δια απορροφήσεως της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την Εταιρεία, δυνάμει των άρθρων 68-77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν (στο εξής η "Συγχώνευση"). Στην αυτή, ομοίως, συνεδρίαση, εγκρίθηκε η κατ' άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, Έκθεση του Δ.Σ. προς την οικεία Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στις 01.06.2006 προβλέπει: 1. Ως σχέση αξιών μεταξύ της Εταιρείας και της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. 2,3569948936:1. 2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο συνεπεία της Συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, (i) αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., ύψους 29.943.240 Ευρώ, (ii) αυξάνεται περαιτέρω, προς το σκοπό της διατηρήσεως της κατωτέρω επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας, όπως μεταβάλλεται από 0,59 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ η κάθε μία, κατά το ποσό των 185.856 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και θα ανέλθει, στο συνολικό ποσό των 41.094.600 Ευρώ, διαιρούμενο σε 68.491.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η καθεμία. 3. H σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι 70,2115% (48.088.526 μετοχές) για τους μετόχους της Εταιρείας και 29,7885% (20.402.474) για τους μετόχους της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. 4. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών την παρακάτω αριθμητική σχέση: Για τους μετόχους της Εταιρείας: 18.585.600/48.088.526, ήτοι κάθε μέτοχος της Εταιρείας θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ που κατέχει στην Εταιρεία με 2,58740777806474 νέες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Για τους μετόχους της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.: 13.133.000/20.402.474, ήτοι κάθε μέτοχος της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 2,28 Ευρώ που κατέχει στην ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. με 1,55352729764715 νέες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. 5. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της Εταιρείας και της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα παρέχουν πλήρες δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας για τη χρήση 2006 και εφεξής. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος του άρθρου 69 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, θα ακολουθήσει δημοσίευση περιλήψεως του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και σχετική ανακοίνωση θα περιληφθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.