Η Εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του με ημερομηνία 31-03-2006 αποφάσισε τα ακόλουθα: 1. Την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, από την εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του ΚΝ 2190/1920 των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και τις διατάξεις των άρθρων 3α και 59 του Ν.Δ. 400/1970. 2. Τον καθορισμό της 31.12.2005 ως ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού Μετασχηματισμού βάσει του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 2166/1993. 3. Την ανάθεση στον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ιωάννη Πέρρο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 και ΑΔΤ Α470782 της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 και τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. 4. Την εξουσιοδότηση μελών του για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την εταιρία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ με σκοπό την κατάρτιση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, της Επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του προβλεπόμενου από το αρ. 59 παρ. 12 Ν.Δ. 400/1970 Προγράμματος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τη λήψη των νόμιμων αδειών και εγκρίσεων καθώς και κάθε άλλης δικαιοπραξίας και υλικής πράξης που απαιτούνται για την προώθηση της Συγχώνευσης. Όσον αφορά στον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών που θα εκδοθούν από τη απορροφώσα εταιρία προς τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έλαβε ακόμα καμία απόφαση, δεδομένου ότι η σχέση αυτή θα καθορισθεί μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την απορροφούμενη εταιρία, τη διεξαγωγή του σχετικού οικονομικού και νομικού ελέγχου των εταιριών και την αποτίμησης της λογιστικής αξίας των εταιριών από τον οριζόμενο Ορκωτό Λογιστή. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από: i) τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, ii) το Υπουργείο Ανάπτυξης, iii) το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και iv) την Επιτροπή Ανταγωνισμού.