Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Εταιρειών ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” και ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ” ενέκριναν κατά τις συνεδριάσεις τους της 28/06/2002, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σχετικά με την απορρόφηση της Εταιρείας ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ” από την Εταιρεία ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” υπό το καθεστώς του Ν. 2166/1993. Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ορίζει, μεταξύ άλλων ότι: Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών κρίνεται η ακόλουθη αριθμητική σχέση: Οι μέτοχοι της Απορροφώσας θα ανταλλάξουν μία (1) παλαιά μετοχή τους με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας. Οι μέτοχοι της Απορροφώμενης (πλην της ίδιας της Απορροφώσας η οποία κατέχει κατά τα ανωτέρω 6.152.540 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης κατά το άρθρο 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και της απορροφώμενης η οποία κατέχει 3.980 ίδιες μετοχές οι οποίες επίσης θα ακυρωθούν) θα ανταλλάξουν 1 παλαιά μετοχή τους με 0,45549762 νέες μετοχές της Απορροφώσας. Η κατά τα ανωτέρω σχέση ανταλλαγής προκύπτει από την σχέση αξιών Απορροφώσας και Απορροφωμένης 1 προς 1. Η ανωτέρω σχέση αξιών κρίθηκε δίκαιη και εύλογη στην από 27/06/2002 Μελέτη Αποτίμησης και Καθορισμού Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών που συντάχθηκε, κατά τα οριζόμενα στη σχετική Χρηματιστηριακή νομοθεσία (απ.19/1999 και 57/2000 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών), από την εταιρία ”Arthur Andersen Φορολογικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.” και την εταιρία ”Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών”, λαμβάνοντας υπόψη και το ύψος των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων, κατ’ εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης. Η συγχώνευση εκτιμάται οτι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Εταιρειών και των κατά το Νόμο οριζόμενων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών. Ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφώμενης Εταιρείας ”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ” είχε ορισθεί με τις από 30/11/2001 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Εταιρειών η 31/12/2001.