Σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14/11/2000, άρθρο 4, παρ. 1, περίπτωση δ, ανακοινώνεται από την εταιρία ότι με το υπ’ αριθμ.28/29.01.2002 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισαν: 1) Για την επιβεβαίωση και έγκριση της υπ’αριθμ. 25/24-01-2002 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας περί της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών α) NESTOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο NESTOS ΑΤΕ β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ και διακριτικό τίτλο ΤΕΜΑΚ ΑΕ γ) ΕΥΡΩΔΟΜΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΔΟΜΗ ΑΤΕ δ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο Β.ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΤΕ ε) Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και διακριτικό τίτλο Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕ στ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΔΟΜΗ και διακριτικό τίτλο ΠΡΟΔΟΜΗ ΑΕ από την εδρεύουσα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και διακριτικό τίτλο ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/1920 και τη διαδικασία του Ν. 2166/1993. 2) Για τον καθορισμό της 31/1/2002 ως ημερομηνίας σύνταξης της Λογιστικής Κατάστασης της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ καθώς και του Ισολογισμού Μετασχηματισμού των απορροφωμένων εταιριών. 3) Για τον ορισμό του κ. Γεώργιου Σκαμπαβίρια του Αθανασίου, ως Ορκωτού Ελεγκτή, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του Ισολογισμού Μετασχηματισμού των εταιριών ΤΕΜΑΚ Α.Ε., ΕΥΡΩΔΟΜΗ Α.Ε., Β. ΠΑΓΩΝΗΣ Α.Τ.Ε., Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε. και ΠΡΟΔΟΜΗ Α.Ε. καθώς και για τον ορισμό των αναπληρωματικών του. 4) Για τον ορισμό της εδρεύουσας στην Αθήνα, ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ALPHA FINANCE ως Συμβούλου για την εισαγωγή στο Χ.Α.Α. των νεοεκδοθησομένων μετοχών της ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. που θα προκύψουν από τη συγχώνευση όλων των προαναφερθέντων Εταιριών. 5) Για την εξουσιοδότηση των νομίμων εκπροσώπων για τη διενέργεια για λογαριασμό της εταιρίας κάθε εν γένει σχετικής με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διαδικαστικής πράξης.