Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 09.12.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Κύπρου αρ. 9 στο Μοσχάτο Αττικής, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 105 μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 75.389.239 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 129.808.390 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 58,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη, κατ' απόλυτη πλειοψηφία με ποσοστό 98,84% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί εκλογής νέου επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία που λήγει στις 09.12.2011, ήτοι:
 
Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:

1. Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Θανοπούλου αρ. 2 και Ξενίας, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αριθ. διαβατηρίου ΑΒ 0631716/26.09.2006, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας, οδός Ακαδημίας αρ. 32, που γεννήθηκε στην Αθήνα, ΑΔΤ: Χ 156531/2002 του Α.Τ. Αγ. Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθήνας, οδός Δούσμανη αρ. 5, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής, Α.Δ.Τ.: Φ 099860/2001 του Α.Τ. Κυψέλης, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Σανταρόζα αρ. 19, που γεννήθηκε στον Πτελεό Αλμυρού Μαγνησίας, ΑΔΤ: ΑΙ 079901/2009 Τ.Α. Πειραιά, Εκτελεστικό Μέλος.
Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:
1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπίας αρ. 21, που γεννήθηκε στην Ιτέα Φωκίδος, ΑΔΤ: ΑΖ 098564 Τ.Α Αμαρουσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πεντέλης αρ. 14, που γεννήθηκε στη Ν. Σμύρνη Αττικής, με αριθ. διαβατηρίου ΑΑ 0251764/29.01.2006, και
2.Δημήτριος Σκαλαίος του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λ. Πτέρη αρ. 3, που γεννήθηκε στην Αθήνα, ΑΔΤ: Χ 703578/2004 Τ.A Αμαρουσίου.