Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σας γνωστοποιούμε ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ, που συνήλθε την 30. 6.2008, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υφισταμένου.

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 30.6.2008 ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
2. Μιχαήλ Τόσος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (μέλος εκτελεστικό)
3. Ιωσήφ Μοντιάνο, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
4. Νικόλαος Παππάς, μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
5. Αναστάσιος-Ιωάννης Λεβέντης (μη εκτελεστικό)
6. Αδαμάντιος Λέντσιος (μη εκτελεστικό)
7. Δημήτριος Γκιγκιλίνης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
8. Ηλίας Κούτουλας (μη εκτελεστικό) .