Η εταιρία μας, ΕΛΓΕΚΑ Α.E., γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2ε της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2008 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Ολύμπου 32, Καλοχώρι του Δήμου Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, με ομόφωνη απόφαση των τριών (3) παρόντων μετόχων της που εκπροσωπούσαν το 70,04% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 22.450.800 μετοχές σε σύνολο 32.054.330 μετοχών, εξέλεξε νέο εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής και θα λήγει στις 30/06/2013.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής και αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών αυτού ως ακολούθως :

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος,
3. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ - Εκτελεστικό μέλος,
4. Γεώργιος Παχής του Παναγιώτη - Εκτελεστικό μέλος,
5. Παρασκευάς Τοκτόκογλου του Χαραλάμπους - Μη Εκτελεστικό μέλος,
6. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ - Μη Εκτελεστικό μέλος,
7. Στυλιανός Γεωργιουδάκης του Στυλιανού - Μη Εκτελεστικό μέλος,
8. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και
9. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.