Η εταιρεία "ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ" (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 στοιχ. (ε) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 25.06.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, μετά την από 23.06.2008 παραίτηση του κου Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη από τη θέση του Αντιπροέδρου και Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την από 25.6.2008 παραίτηση του κου Νικολάου Καραντάνη από την θέση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
 
1. Οι κ.κ. Robert Easton και Juergen Pinker, εξελέγησαν ως νέα Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του Δ.Σ. κ.κ. Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη και Νικολάου Καραντάνη αντίστοιχα και για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 13.06.2011. Η εκλογή των κ.κ. Robert Easton και Juergen Pinker θα τεθεί προς επικύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέγοντας νέο Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίζοντας παράλληλα τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, ως εξής:

(1) Robert Easton, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μη Εκτελεστικό Μέλος.
(2) Juergen Pinker, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
(3) Κωνσταντίνος Μούτσος του Ανδρόνικου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος.
(4) Ευάγγελος Λόλας του Βασίλειου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
(5) Παναγιώτης Δαμηλάκος του Βρασίδα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13.06.2011, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.