Η "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε."ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 14.5.2008, παρέστησαν 197 μέτοχοι που εκπροσωπούν 232.321.951 μετοχές ? ψήφους, ήτοι ποσοστό 76,02% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η κατά τα άνω Γενική Συνέλευση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, με αυξημένη απαρτία του παρισταμένου στη Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου :

1. Eνέκρινε κατά πλειοψηφία (98,30% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τον απολογισμό διαχειρίσεως του Δ.Σ., χρήσεως 2007.

2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,67% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες καταστάσεις του Ομίλου χρήσεως 2007 με τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3. Ενέκρινε παμψηφεί τη διάθεση των κερδών και τη διανομή τακτικού μερίσματος 0,50 Ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της ήδη γενομένης, την 20.9.2007, διανομής προμερίσματος 0,15 Ευρώ ανά μετοχή (απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 1111/8.8.2007), το τελικό μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,35 Ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης, ως ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου προς διανομή μερίσματος όρισε την 19/5/2008 (με την διευκρίνιση ότι δικαιούχοι αυτού θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16/5/2008) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής αυτού, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, όρισε την 27/5/2008.

4. Απήλλαξε κατά πλειοψηφία (99,97% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Διαπίστωσε και ενέκρινε κατά πλειοψηφία (98,75% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την ακόλουθη εκ δέκα τριών (13) μελών σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 14.5.2013:

1. Ευθύμιος Χριστοδούλου του Νικολάου
2. Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου
3. Νικόλαος Λέριος του Αποστόλου
4. Ελισάβετ-Αγγέλικα Λοβέρδου του Παναγή - Ανδρέα
5. Βασίλειος Μπαγιώκος του Ιωάννη
6. Παναγιώτης Παυλόπουλος του Γεωργίου
7. Μάριος Τσάκας του Παναγιώτη
8. Θεόδωρος ? Αχιλλέας Βάρδας του Δημητρίου
9. Γεώργιος Καλλιμόπουλος του Δήμου
10. Παναγιώτης Οφθαλμίδης του Ηλία
11. Αλέξιος Αθανασόπουλος του Δήμου
12. Δημήτριος Μηλιάκος του Ιωάννη
13. Ιάσων Στράτος του Σταμούλη

εκ των οποίων:

- διορίσθηκαν από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, ως εκπρόσωποί του, οι υπό στοιχεία 1 έως και 7 ανωτέρω,

- διορίσθηκαν από την μέτοχο PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., ως εκπρόσωποί της, οι υπό στοιχεία 8 και 9 ανωτέρω,

- εξελέγησαν από τους εργαζομένους της εταιρείας ως εκπρόσωποί τους, οι υπό στοιχεία 10 και 11 ανωτέρω και

- εξελέγησαν από την Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας, της 14.5.2008, ως εκπρόσωποί της, οι υπό στοιχεία 12 και 13 ανωτέρω.

6. α) Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (99,98% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) τις καταβληθείσες αποζημιώσεις και τις πάσης φύσεως έκτακτες αμοιβές (bonus), των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, από 1.1.2007 μέχρι 31.12.2007.

β) Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,98% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την χορήγηση το έτος 2008, έκτακτης αμοιβής (bonus), για τη χρήση 2007, σε μέλη του ως εξής:

-Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Κωστόπουλο (με την τότε ιδιότητά του ως Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.), στο πρώην Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Δημήτριο Ματθαίου, καθώς και στο Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θεόδωρο Βάρδα (με την τότε ιδιότητά του ως Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) ποσού 75.000 Ευρώ (μικτών) για τον καθένα, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύστημα Αμοιβών των Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

Επίσης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,98% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την διατήρηση, για το έτος 2008, της πάγιας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. (που ισχύουν από του έτους 2004), καθώς και της αμοιβής των εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του (που ισχύει από του έτους 2005), στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2007, ήτοι αντίστοιχα ποσόν 1.150 Ευρώ ως πάγια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ., ποσόν 390 Ευρώ ως αποζημίωση ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα και ποσόν 500 Ευρώ ως αμοιβή των εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του, ανά συνεδρίαση της επιτροπής, στην οποία τα μέλη αυτά του Δ.Σ. μετέχουν.

7. Ενέκρινε και αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,98% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) :

i. Την καταβληθείσα αμοιβή, το έτος 2007, του Προέδρου Δ.Σ. Ευθύμιου Χριστοδούλου και του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Παναγιώτη Καβουλάκου.

ii. Την διατήρηση, για το έτος 2008, των ετήσιων μικτών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. Ευθύμιου Χριστοδούλου στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαν καθοριστεί το έτος 2007, ήτοι στον ποσόν των 200.000 Ευρώ και

iii. Τον καθορισμό της ετήσιας μικτής αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Ιωάννη Κωστόπουλου στο ποσόν των 280.000 ευρώ (μικτών).

iiii. Την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων της εταιρείας με τον Πρόεδρο Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, πενταετούς διάρκειας (δηλαδή, όση και η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου), που θα περιλαμβάνουν και τους ανωτέρω εγκριθέντες, όσον αφορά τις αμοιβές τους, όρους.

8. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία (98,56% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου), για τη χρήση 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας, την ελεγκτική εταιρεία PWC (Price Waterhourse Coopers), που συνδυάζει την ιδιότητα ελεγκτή κύρους διεθνώς εγνωσμένου, με αμοιβή 525.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. κ.λ.π. εξόδων, και προτεινόμενους ελεγκτές τους κ.κ.

- Κωνσταντίνο Μιχαλάτο του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701), ως τακτικό

-Μάριο Ψάλτη του Θωμά (ΑΜ ΣΟΕΛ 38081), ως αναπληρωματικό.

9. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (98,30% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την έγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. υπ? αριθμ. 1122/18.4.2008 περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας (stock option) για το έτος 2008, στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα (περιλαμβανομένων του Προέδρου Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. Θεοδ. Βάρδα), ήτοι συνολικά 385.236 μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.

10. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (98,30% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου τα ακόλουθα:

- Την παράταση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, για το 2008 (ένα έτος μόνο), μέσα στα ίδια πλαίσια μεγίστου εγκεκριμένου αριθμού μετοχών (δηλ. 4.250.000 μετοχών συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί), με διαφοροποίηση στο μέγιστο αριθμό ανά έτος, από 2.000.000 σε 3.000.000 μετοχές και από 0 - 200.000 σε 0 - 350.000 μετοχές ανά δικαιούχο.

- Τον καθορισμό της τιμής δικαιώματος σε 8,50 Ευρώ ανά μετοχή.

- Τον υπολογισμό παροχής αριθμού μετοχών, με εκτίμηση TSR 12% και Dividend Yield 4%.

- Την διαφοροποίηση των ποσοστών για τον υπολογισμό, όπως αναλύθηκαν στο Δ.Σ. κατά την με αριθμ. 1122/18.4.2008 συνεδρίασή του.

- Την διατήρηση όλων των υπολοίπων όρων (πλην ημερομηνιών) ως έχουν ήδη εγκριθεί.

- Συμμετέχοντες στην παράταση του Προγράμματος να είναι η Διοίκηση (Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.) και τα Διευθυντικά Στελέχη όλων των βαθμίδων (Γενικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ι, Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές, Country Managers, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Θυγατρικών Ελλάδος, Γενικός Διευθυντής Υποκαταστήματος Αιγύπτου καθώς και Σύμβουλοι Διοίκησης επιπέδου Διευθυντικού Στελέχους κάθε βαθμίδος και ειδικότητος) που εμφανίζονται να κατέχουν θέση στο ισχύον κάθε φορά Οργανόγραμμα της Εταιρίας.

11. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,97% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την τροποποίηση συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19 ,20, 22, 24, 25, 26, 27 και 28 του Καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό με την από 12.5.2008 προγενέστερη ανακοίνωση της Εταιρείας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Νόμο 3604/2007.

12. Η επί του θέματος ενημέρωση, έγινε και καλύφθηκε στα πλαίσια του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση, ώστε να καταχωρηθεί η δηλωθείσα αποχή 1,69% επί του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου.