Η εταιρεία "ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ" (εφεξής η "Εταιρεία"), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 09.05.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 3 του ν. 3016/2002, μετά την από 09.05.2008 παραίτηση του κου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη από τη θέση του Προέδρου και Εκτελεστικού Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας:

1.Ο κ. Ευάγγελος Λόλας του Βασίλειου, εξελέγη ως νέο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντους Μέλους του Δ.Σ. κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 13.06.2011. Η εκλογή του κ. Ευάγγελου Λόλα θα τεθεί προς επικύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέγοντας νέο Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ορίζοντας παράλληλα τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, ως εξής:

(1)Παναγιώτης Δαμηλάκος του Βρασίδα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μη Εκτελεστικό Μέλος.

(2)Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

(3)Κωνσταντίνος Μούτσος του Ανδρόνικου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και Εκτελεστικό Μέλος

(4)Ευάγγελος Λόλας του Βασίλειου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5)Νικόλαος Καραντάνης του Κων/νου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 13.06.2011, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.