ΛΙΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (Ορθή Επανάληψη)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/10/2022 κατά την οποία παρευρέθηκαν 3 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 68,04% των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

Θέμα 1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2021 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2021.

Θέμα 3. Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2022 εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί ως ελεγκτική εταιρεία η ΕΞΕΛΕΓΞΙΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΚΕ.- ΑΜ ΣΟΕΛ 189, με ύψος αμοιβής έως €12.000.

Θέμα 4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2022. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή στα μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού 70.432,80 ευρώ για αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας για την χρήση 2021.
Επίσης προεγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί αμοιβές των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν. 4548/2018 , κατά ανώτερο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000) και αμοιβές εξόδων παραστάσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πέντε χιλάδων ευρώ (5.000). Τα ίδια κατά αναλογία ποσά εγκρίνονται ομόφωνα και παμψηφεί και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023.

Θέμα 5. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Θέμα 6. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της

Εταιρείας.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων
στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφερόμενος στην εισήγηση του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το από 06.10.2022 Πρακτικό
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου
44 του ν. 4449/2017 καθώς και του ν.4706/2020, όπως ισχύει, κατά το οποίο
προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τον
επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του
αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της αποφασίζει όπως ορίσει ότι η
Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
συστήνεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των
οποίων τα δύο ανεξάρτητα, με θητεία μέχρι την 30.06.2024. Ορίζει επίσης ότι ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα έχει αποδεδειγμένη γνώση
λογιστικής/ελεγκτικής και θα είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν, αφού ελήφθη υπόψη η από 06.10.2022 πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας περί αξιολόγησης και διαπίστωσης της καταλληλότητας
των προτεινόμενων μελών βάσει της από 05.10.2022 εισήγησης της Επιτροπής
Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, στην οποία η Επιτροπή κατέληξε ότι πληρείται η
Ατομική και Συλλογική Καταλληλότητα των μελών του ΔΣ, έχοντας λάβει υπόψη:
1. τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα
με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
3. τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της Εταιρείας,
4. το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που
αντλήθηκαν από τους ίδιους, από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές
πηγές σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων μελών, τα
ακαδημαϊκά και επαγγελματικά τους προσόντα, την ανεξαρτησία κρίσης, τη
φήμη, ειλικρίνεια και ακεραιότητα, την αφιέρωση επαρκούς χρόνου και τη
συμμόρφωσή των ανεξάρτητων μελών του, με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του
άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020,
την ανάγκη διατήρησης πολυμορφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο
συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και της
περαιτέρω ανάπτυξης της ποικιλομορφίας των δεξιοτήτων που κατέχονται σε
επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να διαμορφωθεί μια πολυσυλλεκτική
ομάδα μελών, μέσω της συγκέντρωσης ευρέος φάσματος προσόντων και
δεξιοτήτων, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, η δε ως άνω Επιτροπή
επιβεβαίωσε τη συνδρομή των κριτηρίων ανεξαρτησίας στο πρόσωπο των
προτεινόμενων ως ανεξάρτητων υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας της Εταιρείας και ακολούθως το ΔΣ ενέκρινε την εν λόγω αξιολόγηση
με την από 06.10.2022 απόφασή του, και αφού διαπιστώθηκε ότι τα βιογραφικά
σημειώματα των υποψήφιων μελών, η αιτιολόγηση της πρότασης για την εκλογή
τους καθώς και η διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητάς τους τέθηκαν στη
διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, προκύπτει δε ότι τα
προτεινόμενα πρόσωπα έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους από την
Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας
ορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.
1. Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Ευτύχιος Δασκαλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Ανδρέας Κουτούπης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το θέμα 6 ως έχει παραπάνω.

Θέμα 7. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 8. Ομόφωνα και παμψηφεί η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2020, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.