H Εταιρία ΕΛΒΕ ΑΕ., γνωστοποιεί, ότι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης προέβη στη σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Αποδοχών και ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 14.07.2021 απόφασης του, αποφάσισε τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η οποία αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι: 

1.Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ

2.Αθανασία Παπαγάκη , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

3.Ελένη Σαμαρά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

 

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αφού διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται τόσο στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021,  όσο και στο άρθρο 9 ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα κανένας εκ των ανωτέρω δύο προτεινομένων (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγουσα την 27η Σεπτεμβρίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.          

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση  σήμερα την 14.07.2021, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης του Δημητρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1.Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης, Πρόεδρος

2.Αθανασία Παπαγάκη, Μέλος

3.Ελένη Σαμαρά, Μέλος