ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Διόρθωση ανακοίνωσης για σύνθεση Δ.Σ.

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουλίου 2016 - 13:21

Η εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (Εταιρία) ανακοινώνει ότι εκ προφανούς παραδρομής στο από 5.6.2015 Πρακτικό ΔΣ της Εταιρίας για συγκρότηση του νεοεκλεγέντος ΔΣ σε σώμα και ορισμό εκτελεστικών και μη μελών ανεγράφη ως «μη εκτελεστικό μέλος» ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης, ο οποίος με βάση την ως άνω από 5.6.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας ορίστηκε ως εκτελεστικό μέλος, καθώς του χορηγήθηκε δικαίωμα υπογραφής.

Η Εταιρία με την παρούσα δηλώνει ότι διορθώνει το κείμενο της από 9.5.2015 σχετικής ανακοίνωσής της (με θέμα Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου ή Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών) που υπεβλήθη στο ΧΑ με αριθμό πρωτ. 2015/ΕΧΑΕ/Η/6999 και στην ΕΚ με αριθμό πρωτ. 6955/12.6.2015 μόνον ως προς το προαναφερόμενο ζήτημα, ήτοι ως προς την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από το εσφαλμένο «μη εκτελεστικό μέλος» στο ορθό «εκτελεστικό μέλος».

Τέλος, η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 5.6.2015 απόφαση του Δ.Σ., νομίμως δημοσιευθείσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους τάξης, επαναλαμβάνουμε ορθώς την σχετική ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένης της ως άνω διόρθωσης, ως ακολούθως:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 5η.6.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στη θέση «Κύριλλος» Ασπροπύργου (Τ.Κ. 19300), συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αμέσως μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 5.6.2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Πάρης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Οδυσσέα και της Αναστασίας, , Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Ιωάννης – Στυλιανός ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ του Νικολάου και της Βασιλικής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Σωτήριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Οδυσσέας ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Παρασκευά και της Αικατερίνης, Σύμβουλος.

5. Χρήστος Τσάγκος του Ιωάννη και της Θεοδώρας, Σύμβουλος.

6. Χρήστος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ του Αλεξάνδρου και της Φλώρας, Σύμβουλος.

7. Γεώργιος ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ του Ιωάννη και της Ειρήνης, Σύμβουλος.

8. Παύλος ΛΑΣΚΑΡΙΣ του Ανδρέα και της Δέσποινας, Σύμβουλος.

9. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος.

10. Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου και της Σοφίας, Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού, ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει από την εκλογή του την 5.6.2015 και λήγει την 5.6.2018, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω Συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5.6.2015 των ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και προέβη σε διορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5.6.2015 περί εκλογής των κάτωθι πέντε (5) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και ακολούθως διόρισε τα λοιπά μέλη ως εκτελεστικά ή μη ως ακολούθως:

Α) Ως εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Πάρη ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Οδυσσέα

2. Σωτήριο ΧΑΤΖΙΚΟ του Δημητρίου

3. Ιωάννη-Στυλιανό ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ του Νικολάου

Β) Ως μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Οδυσσέα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Παρασκευά

3. Χρήστο ΑΒΡΑΜΙΔΗ του Αλεξάνδρου

Γ) Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ:

1. Γεώργιο ΑΥΛΩΝΙΤΗ του Ιωάννη

2. Νικόλαο-Σωκράτη ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ του Δημητρίου

3. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή

4. Χρήστο ΤΣΑΓΚΟ του Ιωάννη