Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 20.6.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρείας μας επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών ? Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στην οποία παρέστησαν ή / και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 49.538.634 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 66.866.378 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 74,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ άλλων ελήφθη με ποσοστό 74,29% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, απόφαση περί εκλογής νέου ενδεκαμελούς (11) Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή (5) θητεία μέχρι την 20.6.2019, ήτοι:
Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:
Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος
Εμμανουήλ Ζαχαρίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής
Ειρήνη Νιώτη, εκτελεστικό μέλος
Β. Τέσσερα (4) Μη Εκτελεστικά Μέλη:
Jiannong Quian, μη εκτελεστικό μέλος
Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, μη εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Κουλουκουντής, μη εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Κούκουτσας, μη εκτελεστικό μέλος
Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
Επαμεινώνδας Δαφέρμος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Αρώνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος