ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ

Κατόπιν της εκλογής νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας από τη Γενική
Συνέλευση της 10.6.2014, αυτό συγκροτήθηκε σε σώµα στις 10.06.14 και καθορίστηκαν οι
ιδιότητες των µελών του σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και έχει ως εξής :

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος του Πασχάλη, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
4. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήξει µε την εκλογή
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση για την εταιρική χρήση
2018, η οποία θα συγκληθεί εντός του έτους 2019.

Η από 10.6.2014 Γενική Συνέλευση της εταιρίας όρισε ως ανεξάρτητα µέλη τους κ.κ.
Αλεξανδρίδη Αναστάσιο και Θεοδωρίδη Παναγιώτη, και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των µελών
του ως εκτελεστικών και µη εκτελεστικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1. Παπαζηλάκης Αθανάσιος του Χρήστου, εκτελεστικό µέλος.
2. Παπαζηλάκης Πασχάλης του Χρήστου, εκτελεστικό µέλος.
3. Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος του Πασχάλη, εκτελεστικό µέλος.
4. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος.
5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Γεωργίου, ανεξάρτητο - µη εκτελεστικό µέλος.
Τέλος, για την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του στο σύνολό τους,
ήτοι την εν γένει διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι τρίτων,
ανατέθηκαν στον καθέναν χωριστά στους:
1.Παπαζηλάκη Αθανάσιο του Χρήστου, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και
2.Παπαζηλάκη Πασχάλη του Χρήστου, Αντιπρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου