ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ και Επιτροπής Αμοιβών

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιουλίου 2013 - 12:54

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη Συνεδρίαση της 29/7/2013 παραιτήθηκε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμένα ο κ. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, για προσωπικούς λόγους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την σχετική εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Σωτηρίου Χατζίκου, απεδέχθη ομόφωνα την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη και αποφάσισε ομόφωνα την μη εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως εξής.

Tα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.6.2012 από κοινού με τα εκλεγέντα από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.7.2013 αποφάσισαν ομόφωνα, βάσει του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρίας, την εκλογή για όλη τη διάρκεια της θητείας τους:

α) του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) του κ. Ιωάννη – Στυλιανού Ταβουλάρη, ως Αντιπροέδρου και

γ) του κ. Σωτηρίου Χατζίκου, ως Διευθύνοντος Συμβούλου

Οι παραπάνω αποδέχθηκαν την εκλογή τους στις θέσεις αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού, ο Αντιπρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, και λήγει την 26.06.2015, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό των ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.06.2012.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.06.2012 και διόρισε:

Α) Ως εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Οδυσσέα ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Παρασκευά

2. Σωτήριο ΧΑΤΖΙΚΟ του Δημητρίου

Β) Ως μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Ιωάννη -Στυλιανό ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ του Νικολάου

2. Πάρη ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Οδυσσέα

3. Χρήστο ΑΒΡΑΜΙΔΗ του Αλεξάνδρου

4. Παύλο ΛΑΣΚΑΡΙ του Ανδρέα

Γ) Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ:

1. Γεώργιο ΑΥΛΩΝΙΤΗ του Ιωάννη

2. Νικόλαο-Σωκράτη ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ του Δημητρίου

3. Χρήστο ΤΣΑΓΚΟ του Ιωάννη

4. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή

---

Κατά τη Συνεδρίαση της 29/7/2013 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι το μέλος της Επιτροπής Αμοιβών κ. Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης υπέβαλε ενώπιων του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτηση του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών για προσωπικούς λόγους.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε ότι το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, απεδέχθη ομόφωνα την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη και την μη εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Αμοιβών σε αντικατάσταση του, καθώς η ως άνω Επιτροπή είναι δυνατόν να αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

Συνεπώς η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται πλέον και μέχρι την λήξη της θητείας της την 26.6.2015 από τα παρακάτω τρία (3) μέλη:

Λευκοθέα Βαράγκη, Πρόεδρος
Ιωάννης – Στυλιανός Ταβουλάρης Μέλος
Χρήστος Τσάγκος, Μέλος