Η εταιρία μας «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη σήμερα Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :1. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου Δρακόπουλου, Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
2. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
4. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου -Εκτελεστικό Μέλος
5. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 25η Ιουνίου 2017.
Επίσης, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 25ης Ιουνίου 2013 ορίστηκε νέα τριμελής (3μελής) Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα έχει την ίδια με την προηγούμενη σύνθεση και θα απαρτίζεται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της οποίας η θητεία θα είναι τετραετής και λήγει την 25η Ιουνίου 2017, θα απαρτίζεται από τα κάτωθι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη :
1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο
2. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος - Ανεξάρτητο και
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος- Ανεξάρτητο.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε εκ νέου ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.