Α. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών: Η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας της 21.06.2007 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: α) Αποφασίσθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. β) Υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και οι Εκθέσεις και λοιπές Δηλώσεις Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών και τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών κατ' άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2006 και οι Εκθέσεις Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997. γ) Εγκρίθηκαν το από 26.03.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920). δ) Εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Θεοχαράκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Αντώνιος Μιχόπουλος και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας κ. Άγγελος Σαπρανίδης, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης της σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ της Τράπεζας, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. ε) Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση συμβάσεων με τον σύμβουλο, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση του πληροφοριακού εντύπου του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχ. δ' του ν. 3401/2005, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. Τέλος εγκρίθηκαν ομόφωνα άπασες οι μέχρι σήμερα πράξεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. στ) Αποφασίσθηκε η κατάργηση των προνομίων και η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Τράπεζας ζ) Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας συνολικά κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ένδεκα λεπτών (244.380.488,11 ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί αφενός στο σύνολο των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των Απορροφωμένων Εταιριών ύψους διακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (244.374.445,77 ευρώ) και αφετέρου σε κεφαλαιοποιούμενο μέρος Λογαριασμού Αποθεματικού Διαφοράς από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ της Τράπεζας ύψους έξι χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (6.042,34 ευρώ) για λόγους στρογγυλοποίησης των νέων μετοχών της Τράπεζας. Επίσης αποφασίσθηκε η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας από 1,17 ευρώ σε 1,27 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται στο ποσό στο ποσό των 366.553.833,82 ευρώ και θα διαιρείται σε 288.625.066 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 1,27 ευρώ. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας. η) Αποφασίσθηκε η μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Τράπεζας και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. Η νέα επωνυμία της Τράπεζας είναι "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος είναι "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ" και "MARFIN EGNATIA BANK". Δεν συζητήθηκαν τα με αριθμούς 9 και 10 θέματα της ημερησίας διατάξεως. Κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση παρέστη ποσοστό 86,609 % του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Β. Αποφάσεις Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών: Η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει ότι κατά την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας της 21.06.2007 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα: α) Εγκρίθηκε κατ' άρθρον 72 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. β) Αποφασίσθηκε η κατάργηση των προνομίων και η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Κατά την ανωτέρω Γενική Συνέλευση παρέστη ποσοστό 84,566% των προνομιούχων μετοχών. Γ. Αποφάσεις Ειδικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου: Η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει ότι κατά την Ειδική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την Τράπεζα δυνάμει των αποφάσεων της από 28.6.2001 Α' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, της από 28.6.2001 Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών και των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.06.2007 εγκρίθηκε, κατ' άρθρον 70 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, η συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Τράπεζα της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "MARFIN BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία "ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. Κατά την ανωτέρω Συνέλευση παρέστησαν ομολογιούχοι δανειστές κατέχοντες ποσοστό 68,02% του ομολογιακού δανείου.