ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: Τακτική γενική συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 24/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial Classical Hotels, Αχιλλέως 1 και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006. 3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006. 4. Προέγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2007 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 16 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πεσμαζόγλου 2-6, Αθήνα, (τηλ. 2103704755, fax. 3704007) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ήτοι μέχρι την 18η Μαΐου 2007). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης της Ε.Χ.Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

v
Απόρρητο