Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 9/2/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,5 χ.θ. της Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την πώληση συμμετοχών της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο αλλοδαπών εταιρειών. 2. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την ανταλλαγή ακινήτων - Μερική ανάκληση της από 14-11-05 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί του υπ'αριθ. 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 3. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά ακινήτου, σε συνέχεια της από 14-11-05 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί του υπ' αριθ. 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 4. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για τη σύναψη ή/και την τροποποίηση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη λύση υφισταμένων συμβάσεων μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών και για τη σύναψη νέων. 6. Έγκριση της από 21-12-2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφηθείσας εταιρείας INTRAMET για την παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής. 7. Έγκριση της από 09-1-2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με θέμα την έγκριση του πίνακα διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005 και 27.06.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εταιρείας INTRAKAT με απορρόφηση της Εταιρείας INTRAMET. 8. Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εταιρείας INTRAKAT με απορρόφηση της Εταιρείας INTRAMET. 9. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Έδρας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 10. Έγκριση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 ως ισχύει, σε συνέχεια της από 27.06.2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφηθείσας εταιρείας INTRAMET και ανανέωση της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19,7 χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.