Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 14-11-2005, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, με απαρτία 75,17% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων: 1. Εγκρίθηκε το από 28-7-05 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο INTRAMET, σύμφωνα με το οποίο ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών ορίστηκε η αριθμητική σχέση 1: 1, ήτοι οι μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρείας θα ανταλλάσσουν μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ που κατέχουν στην Απορροφωμένη, με μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ, μετά από ακρόαση και έγκριση: α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας, β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας, γ) της έκθεσης του Πιστωτικού Ιδρύματος σχετικά με τις αποτιμήσεις αξιών των συγχωνευομένων εταιρειών, του καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής των συγχωνευομένων εταιρειών και των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 322 του Κανονισμού του Χ.Α., δ) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο INTRAMET, σύμφωνα με τα άρθρα 69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 - 5 του Ν. 2166/1993. Η εν λόγω συγχώνευση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-05. 3. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο INTRAMET. 4. Εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Εγκρίθηκαν όλες οι μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω Συγχώνευση. 6. Εγκρίθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της ως άνω συγχώνευσης, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρείας INTRAMET ύψους 6.510.000,00 ΕΥΡΩ, β) η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 328.125,00 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 1.093.750 μετοχών της Απορροφωμένης Εταιρείας INTRAMET, τις οποίες η ίδια κατέχει και οι οποίες, συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, πρέπει να ακυρωθούν, γ) η έκδοση 20.606.250 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της ως άνω αύξησης/μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.581.875,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 48.606.250 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη. Επίσης εγκρίθηκε η συνεπαγόμενη λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 7. Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., όπως τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων, την κατάρτιση και έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας για την συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο INTRAMET και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, και γενικά κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια σχετική με τα ανωτέρω. 8. Εγκρίθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 (Σύσταση-Επωνυμία) και η τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονισθούν στις δραστηριότητες που θα ασκεί η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 9. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μετά την ως άνω τροποποίηση των άρθρων 1 (Σύσταση-Επωνυμία), 3 (Σκοπός) και 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) αυτού. 10. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά από τη μητρική εταιρεία INTRACOM των ακόλουθων ακινήτων: (α) ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στη θέση «Μπασίς Μετόχι», επιφανείας 19.081 μ2, αντί συνολικού τιμήματος ποσού Euro 5.800.000. (β) ενός αγρού, που βρίσκεται στην Παιανία Αττικής, στη θέση "Δρομέζι" ή "Φικκοκλά", επιφανείας 950,80 μ2, αντί τιμήματος ποσού Euro 833.004,53. (γ) ενός οικοπέδου, που βρίσκεται στην Πάτρα, στη θέση "Κοτρώνι" ή "Συχαινά", επιφανείας 3.323.81 μ2, αντί τιμήματος ποσού Euro 674.419,82. Η αγορά των ως άνω υπό στ. β και γ ακινήτων θα γίνει είτε με καταβολή ισόποσου με το αντίστοιχο τίμημα εκάστου ακινήτου χρηματικού ποσού είτε με τη μεταβίβαση προς την INTRACOM του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της INTRAKAT, που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, στη Βιομηχανική περιοχή Παιανίας - Μαρκοπούλου, στη θέση "ΚΑΤΩ ΚΑΡΕΛΑ" (ΝΗΣΙΖΑ) Αττικής, επιφανείας 3.870 μ2, αξίας Euro 1.567.400. Στην δεύτερη περίπτωση η διαφορά ποσού Euro 59.975,70 θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών από την INTRACOM.Επίσης ορίστηκε ότι η αγορά των ανωτέρω ακινήτων θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31-12-06 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη σύναψη των συμβάσεων μεταβίβασης των ως άνω ακινήτων. 11. To ενδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης "Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για τη σύναψη ή/και την τροποποίηση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920" δεν συζητήθηκε ούτε ελήφθη απόφαση επ'αυτού ως άνευ αντικειμένου.