Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 14-2-2005, έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως, με απαρτία 75,29% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων: 1. Ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, με την επωνυμία ”Τεχνικές Κατασκευές Intrakat Ε.Π.Ε.” (”Technical Construct Intrakat S.R.L.”), και σκοπό την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς επίσης την ανάπτυξη και αξιοποίηση ή εκμετάλλευση ακινήτων (real estate). Στην ανωτέρω εταιρεία συμμετέχει η INTRAΚΑΤ κατά ποσοστό 97% και ο κ. Μάριος Λιβιεράτος κατά ποσοστό 3%. Η σύσταση της ανωτέρω εταιρείας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 21319 της 21.12.2004 απόφαση του Μητρώου Εμπορίου του Δικαστηρίου της Ρουμανίας. Για τη σύσταση της ανωτέρω εταιρείας δαπανήθηκε από την INTRAKAT συνολικό ποσό 1.940.000 ευρώ, από το ποσό των 6.000.000 ευρώ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003 και 24.06.2004 Γενικές Συνελεύσεις. Ως εκ τούτου, το αδιάθετο ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων, ανήλθε την 31.12.2004, στο ποσό των 4.060.000 ευρώ. 2. Ενέκρινε την ίδρυση νέας ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ”EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο ”EUROKAT”, διάρκειας 30 ετών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 500.000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 500.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, θα αναληφθεί και θα καταβληθεί ως ακολούθως: α) η INTRAΚΑΤ θα καλύψει ποσό 410.000 ευρώ και θα αναλάβει 410.000 μετοχές, ήτοι θα συμμετέχει με ποσοστό 82 %, β) ο κ. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου θα καλύψει ποσό 40.000 ευρώ και θα αναλάβει 40.000 μετοχές, ήτοι θα συμμετέχει με ποσοστό με ποσοστό 8 %, γ) ο κ. Μιχάλης Ματτές του Νικολάου θα καλύψει ποσό 40.000 ευρώ και θα αναλάβει 40.000 μετοχές, ήτοι θα συμμετέχει με ποσοστό με ποσοστό 8 % και δ) ο κ. Δημήτρης Παππάς του Αριστείδη θα καλύψει ποσό 10.000 ευρώ και θα αναλάβει 10.000 μετοχές, ήτοι θα συμμετέχει με ποσοστό με ποσοστό 2 %. Για τη συμμετοχή της INTRAΚΑΤ στην ίδρυση της εν λόγω εταιρείας, θα επενδυθεί μέχρι την 31.12.2005, ποσό 410.000 ευρώ, από το ποσό των 4.060.000 ευρώ, του υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων της 31.12.2004. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μέχρι την 31-12-2005. Επίσης χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, δεδομένου ότι, ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRAKAT κ. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, πρόκειται να υπογράψει ως ιδρυτικό μέλος της υπό σύσταση εταιρείας, τη συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως αυτής από κοινού με την INTRAKAT και τα λοιπά ιδρυτικά μέλη. Τέλος, εγκρίθηκε όπως, το ποσό των 3.650.000 ευρώ των αδιαθέτων αντληθέντων κεφαλαίων να παραμείνει για επενδύσεις, είτε υπό μορφή συμμετοχής της INTRAKAT στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, είτε εξαγοράς μεριδίου ή συμμετοχής αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, η οποία έχει αντίστοιχες δραστηριότητες μέχρι την 31.12.2005. 3. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια) για τη μίσθωση από την INTRACOM ακινήτου, ιδιοκτησίας αυτής ως και για τη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών με την ως άνω εταιρεία, σχετικά με το ως άνω ακίνητο. Η απόφαση θα υλοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών. 4. Ενέκρινε την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου, Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη, Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Γεώργιο Δεληγιάννη του Κίμωνος, Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου, Αριστοτέλη Άννινο του Γεωργίου, Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ, Νικόλαο-Σωκράτη Λαμπρούκο του Δημητρίου και Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη. Από τους παραπάνω, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ.κ. Αναστάσιο Μ. Τσούφη και Νικόλαο-Σωκράτη Δ. Λαμπρούκο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.