Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 05/08/2002 ενέκρινε: 1. Τις Εκθέσεις του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 28/02/2002 των υπό απορρόφηση ανωνύμων εταιριών. 2. Το από 18/04/2002 καταρτισθέν και υπογραφέν σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρίας ως και την από 19/04/2002 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Την συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. των εταιριών ΙΡΙΣ Α.Ε. ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε., ΑΝΝΕΞ Α.Τ.Ε., ΘΕΜΕΛΙΟ 79 Α.Ε., ΔΩΡΙΚΗ Α.Τ.Ε., Γ.ΣΧΟΙΝΑΣ Α.Τ.Ε. και ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. 4. Παρείχε ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον κ. Απόστολο Αλλαμανή και αντ΄ αυτού σε περίπτωση κωλύματός του στον κ. Δημήτριο Κόκκαλη όπως εκπροσωπήσει νόμιμα την εταιρία και υπογράψει για λογαριασμό της το απαιτούμενο για την υλοποίηση της συγχώνευσης ”Συμβόλαιο Συγχώνευσης” και τις υπεύθυνες δηλώσεις που ορίζει το άρθρο 74 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 10.102.016,40 ευρώ με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3016/2002, για την Εταιρική Διακυβέρνηση, το οποίο αποτελείται από τέσσερα εκτελεστικά μέλη, ένα μη εκτελεστικό και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 7. Την τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα το ποσό που διατέθηκε για κεφάλαια κίνησης αυξήθηκε κατά 6.545.276,95 ευρώ λόγω της σημαντικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Το παραπάνω ποσό των 6.545.276,95 ευρώ προήλθε κατά 5.958.336,38 ευρώ από την τροποποίηση της αποπληρωμής του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και κατά 586.940,57 ευρώ από την τροποποίηση απόκτησης μηχανολογικού εξοπλισμού τον οποίο η εταιρία απέκτησε από τη εξαγορά και συγχώνευση των εταιριών που απορροφά. Συνεπώς η συνολική διάθεση σε κεφάλαια κίνησης από τα αντληθέντα κεφάλαια της προηγούμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήλθε σε 20.631.850,69 ευρώ.