Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 5/8/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αποστόλου Παύλου, αρ. 4, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για τη έγκριση των Εκθέσεων του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 28/02/2002 των υπό απορρόφηση ανωνύμων εταιριών. 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 18/04/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρίας ως και της από 19/04/20002 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε. των εταιριών ΙΡΙΣ Α.Ε., ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ Α.Ε., ΑΝΝΕΞ Α.Τ.Ε., ΘΕΜΕΛΙΟ 79 Α.Ε., ΔΩΡΙΚΗ Α.Τ.Ε., Γ.ΣΧΟΙΝΑΣ Α.Τ.Ε. και ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. 4. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. όπως εκπροσωπήσει νόμιμα τη εταιρία και υπογράψει για λογαριασμό της το απαιτούμενο για την υλοποίηση της συγχώνευσης ”Συμβόλαιο Συγχώνευσης” και τις υπεύθυνες δηλώσεις που ορίζει το άρθρο 74 παρ. 1 του Κ.Ν, 2190/1920. 5. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. 8. Διάφορα θέματα.