ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 122 και 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 και Πειραιώς 209, στον Ταύρο, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018, μετά του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την κλεισθείσα χρήση.

4. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού – έγκριση καταβληθέντων ποσών αμοιβής για την περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.

5. Εκλογή νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.