Intracom: Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2018 και οι προοπτικές του Ομίλου.

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings τόνισε στην παρουσίασή του ότι : «Το 2018 ήταν για τον Όμιλο Intracom Holdings μια καλή χρονιά, οργανικής ανάπτυξης, κερδοφορίας και κυρίως διαμόρφωσης του σχήματος που θα τον οδηγήσει σε δυναμική ανάπτυξη. Το στοίχημα του Ομίλου για την επόμενη πενταετία είναι η δημιουργία υγιούς και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας, με υπερδιπλασιασμό των ενοποιημένων πωλήσεων και του ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων, αυξανόμενα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και μείωση του καθαρού δανεισμού. ».

Συνεχίζοντας την παρουσίασή του, ο κ. Δ. Κλώνης αναφέρθηκε στα γεγονότα του 2019 μέχρι σήμερα τα οποία αναδιαμόρφωσαν τον χάρτη του Ομίλου και τη δυναμική του και συγκεκριμένα :

• στην πώληση ποσοστού 20% της Intrakat, σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Δ. Κούτρα, προχωρώντας έτσι σε στρατηγική συμμαχία που αναμένεται να δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον Όμιλο,

• την ίδρυση της Intracom Technologies με έδρα το Λουξεμβούργο, ομπρέλα του τεχνολογικού πυλώνα της εταιρείας, η οποία αποδεικνύει τον διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου

• την εξαγορά πρόσφατα του υπολειπόμενου 20% της K-Wind, η οποία πλέον ανήκει κατά 100% στην Intracom Holdings

Παρουσιάζοντας τους στόχους και τη στρατηγική για την επόμενη πενταετία, ο κ. Δ. Κλώνης υπογράμμισε: «Με το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας, είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι στους τομείς που και τα επόμενα χρόνια θα βρίσκονται σε φάση σημαντικής ανάπτυξης. Στοχεύουμε στη βέλτιστη λειτουργία του Ομίλου, σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο και με εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για Επιχειρηματική Βιωσιμότητα και Συνέχεια.».

Στη συνέχεια και για τις εταιρείες του Ομίλου Intracom Holdings ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε τα παρακάτω:

Ο Όμιλος Intrasoft International, ενίσχυσε την δραστηριότητά στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα τον Δημόσιο Τομέα και τις Μεγάλες Επιχειρήσεις υπογράφοντας νέες συμβάσεις που προσεγγίζουν τα € 200 εκατ. H Intrasoft στοχεύει στην συνέχιση της υγιούς ανάπτυξής της παγκοσμίως, βασιζόμενη στο πολύ μεγάλο ανεκτέλεστο έργων, στα νέα της προϊόντα και το εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό της.

Σχετικά με την Intracom Defense (IDE) ο κ. Δ. Κλώνης ανέφερε ότι η εταιρεία και το 2018 συνέχισε την επιτυχημένη συνεργασία της με κορυφαίες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες διοχετεύοντας σε εξαγωγική δραστηριότητα το 95% των πωλήσεών της. Στο 2019 η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασία της με την Raytheon στην κατασκευή υποσυστημάτων για το σύστημα PATRIOT, υπογράφοντας νέες συμβάσεις ύψους USD 61,5 εκατ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Intrakat διαμορφώθηκαν σε € 232 εκατ. με αύξηση 58%, χάρη στην υλοποίηση των νέων έργων της εταιρείας και ειδικότερα του έργου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων. Ο Όμιλος Intrakat, στοχεύει σε σημαντικά νέα έργα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αποσκοπώντας σε συστηματική αύξηση πωλήσεων με παράλληλη αύξηση του ανεκτέλεστου.

Αναφερόμενος στον Όμιλο της Intradevelopment, ο κ. Δ. Κλώνης τόνισε ότι ο τομέας του τουρισμού και του real estate έχει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η εταιρεία φιλοδοξεί να είναι ένας από τους σημαντικούς παίχτες στην αγορά διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της. Στόχευση της εταιρείας να είναι από τους μεγαλύτερους Developers της Ελληνικής αγοράς δημιουργώντας έργα υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών και υπεύθυνα προς το περιβάλλον. Σε ότι αφορά τη συμμετοχή της στην ΚΕΚΡΟΨ ο κ. Δ. Κλώνης επεσήμανε ότι στα επόμενα χρόνια η αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων και ακινήτων θα δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες για τον Όμιλο.

Η K-WIND, ο πυλώνας του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, είχε το 2018 πωλήσεις € 6,7 εκατ., λειτουργική κερδοφορία EBITDA € 5,4 εκατ. και κέρδη προ φόρων € 2,1 εκατ.

Σε σχέση με τη μεταβίβαση στην Intrakat της συμμετοχής μας στην ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., με βάση απόφαση της ΤΓΣ του 2018, αυτή είναι σε τελική φάση εγκρίσεων.

Για το 2019, ο κ. Δ. Κλώνης δήλωσε ότι στόχος του Ομίλου Intracom Holdings είναι ενοποιημένες πωλήσεις € 520 εκατ., λειτουργική κερδοφορία EBITDA € 36 εκατ. με € 115 εκατ. καθαρό δανεισμό.

Τα θέματα της ΓΣ

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 56 μέτοχοι εκπροσωπούντες 34.755.013 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 45,73% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 479.848 ίδιες μετοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018 οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.

Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.717.728 (99,89%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 37.285 (0,11%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.287.712 (98,65%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 430.016 (1,24%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 37.285 (0,11%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε : α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, ως ισχύει, έναντι συνολικής αμοιβής της σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.114.406 (86,65%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 4.179.523 (12,02%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 461.084 (1,33%)

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις συναφθείσες κατά την εταιρική χρήση 2018 συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων αυτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.098.609 (86,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 4.195.320 (12,07%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 461.084 (1,33%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018), καθόρισε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Επίσης, εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.098.609 (86,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 4.195.320 (12,07%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 461.084 (1,33%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 34.755.013 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισής του στο
Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.114.406 (86,65%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 4.179.523 (12,02%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 461.084 (1,33%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, αναφέρθηκαν τα μέχρι σήμερα γεγονότα του 2019 τα οποία αναδιαμόρφωσαν το χάρτη του Ομίλου και τη δυναμική του, συγκεκριμένα :

η πώληση ποσοστού 20% της Intrakat, σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Δ. Κούτρα,
η ίδρυση της Intracom Technologies S.a.r.l. με έδρα το Λουξεμβούργο, ομπρέλα του τεχνολογικού πυλώνα της Εταιρείας, η οποία αποδεικνύει το διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου
η εξαγορά μόλις πρόσφατα του υπολοιπόμενου 20% της K-Wind Κιθαιρώνας, η οποία πλέον ανήκει κατά ποσοστό 100% στην Intracom Holdings
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.755.013

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,73%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.755.013

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.577.874 (87,98%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 4.177.139 (12,02%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)