SUNLIGHT: Αποφάσεις ΓΣ

Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE» σύµφωνα µε την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 28η Μαίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα και ώρα 13:00 µ.µ. πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Ερµού 2 στην Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστη, εκπροσωπούµενη νόµιµα από τον κο Γεώργιο Ξηρουχάκη µε βάση το από 08/05 /2019 πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η µοναδική µέτοχος της Εταιρίας, ήτοι η εταιρεία µε την επωνυµία «OLYMPIA GROUP LTD», η οποία εδρεύει στη Λεµεσό Κύπρου, επί των οδών Αρχ. Μακαρίου III & Νικολάου Γύζη 2, µε δεκαπέντε εκατοµµύρια εκατόν πενήντα µία χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (15.151.860) µετοχές και µε δικαίωµα ισάριθµων ψήφων, ήτοι υπήρχε νόµιµη απαρτία µε ποσοστό 100% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και λήφθηκαν οµόφωνα και παµψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆άταξης.

Για το πρώτο θέµα:

Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και των επ’ αυτών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών ∆ιαβάζεται ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η προς αυτήν έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και δίδονται αντίγραφα αυτής σε όλους τους παριστάµενους. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενηµερώνει τον παριστάµενο µέτοχο για τα πεπραγµένα της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά µε τη χρήση 2018, µε βάση τις προβλεπόµενες αρµοδιότητες και υποχρεώσεις των µελών της. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση οµόφωνα απεφάσισε την έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του ∆Σ και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018 έως 31.12.2018, την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και την έγκριση της ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Για το δεύτερο θέµα: ∆ιάθεση κερδών

χρήσης 2018 Επί του θέµατος αυτού, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της Γ.Σ., αποφασίστηκε οµόφωνα ότι η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανοµή κερδών, λόγω της ύπαρξης ζηµιών προηγούµενων χρήσεων.

Για το τρίτο θέµα: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη Η Γενική Σύνέλευση εγκρίνει οµόφωνα και παµψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το ∆ιοικητικό Σύµβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 σύµφωνα µε το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018. Σε συνέχεια αυτού, η Γενική Συνέλευση επίσης απαλάσσει οµόφωνα και παµψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2018 έως 31.12.2018 καθώς και για τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

Για το τέταρτο θέµα: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωµατικού, για την χρήση 2019 και καθορισµός της αµοιβής τους Κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου για την ανανέωση της συνεργασίας της Εταιρείας µε την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου κατά την τρέχουσα χρήση, η οποία διατέθηκε στους παρευρισκόµενους, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε οµόφωνα ως τακτικό ελεγκτή της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 τον Νικόλαο-Χρήστο Μαντζούνη µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40511 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον Παναγιώτη Νούλα µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 40711, αµφότερα µέλη της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton. Η αµοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί µε ειδική συµφωνία των µερών.

*Όλες οι αποφάσεις της ΓΣ της Sunlight, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.