Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της από 6/6/2001 Ημερήσιας Διάταξης, εκτός του 5ου θέματος (Τροποποίηση των όρων του Προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε με απόφαση της από 28/6/2000 Τακτικής Γ.Σ. και παροχή νέων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρείας) για το οποίο απαιτείται αυξημένη απαρτία. Κατόπιν τούτου επί του παραπάνω θέματος η Εταιρεία θα επανέλθει σε Α? επαναληπτική συνεδρίαση με νεότερη πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου εντός της προβλεπόμενης από τον Κ.Ν. 2190/20 προθεσμίας. Επί των λοιπών θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της από 6/6/2001 Πρόσκλησης του Δ.Σ., ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, χρήσης από 1.1.2000 έως 31.12.2000 έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών. Ιδιαίτερα δε για το μέρισμα χρήσης 2000, η Τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος εκ δραχμών 130 (EURO 0,38) ανά μετοχή. Δικαιούχοι του Μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 29/6/2001. Από την 2/7/2001 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2000. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ως και ο τρόπος καταβολής του θα οριστούν με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία θα δημοσιευθεί στον Τύπο. 2. Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, χρήσης από 1.1.2000 έως 31.12.2000, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών. 3. Απηλάχθησαν τα Μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές ? Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις, για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31.12.2000. 4. Εκλέχθηκαν για το έλεγχο της χρήσης 2001 οι ακόλουθοι ελεγκτικοί φορείς: ?ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ? και ειδικότερα Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης του Ευθυμίου, και ?ΕΡΝΣΤ&ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.? και ειδικότερα Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Ιωάνης Χριστοδουλίδης, και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Χρήστος Γκλαβάνης. 5. Εγκρίθηκε: α) ο, κατά την παρελθούσα χρήση (1.7.2000 ? 31.6.2001) μηνιαίος μισθός των κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και Κων/νου Γ. Δημητριάδη, Μελών του Δ.Σ. για την προσφερθείσα απ΄ αυτούς εξηρτημένη εργασία, πέρα από τις υποχρεώσεις τους ως Μελών αυτού, μετά την από 29.6.2000 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας, β) η ανανέωση των συμβάσεων εργασίας τους κατά την τρέχουσα χρήση ως Υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης και της Οικονομοδιοικητικής Διεύθυνσης αντίστοιχα και γ) η καταβολή σ? αυτούς, κατά τη χρονική περίοδο 1.7.2001 ? 30.6.2002 μηνιαίου μισθού εκ δραχμών 9.000.000 δρχ. και 8.000.000 δρχ. αντιστοίχως. 6. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Τέλος, έγιναν διάφορες ανακοινώσεις στους κ.κ. μετόχους σχετικά με την Εταιρεία.