ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Αποφάσεις ΓΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Κορωναίου αρ. 14, παρέστησαν, αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.242.731 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.878.748 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 70,80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση, με την ως άνω απαρτία συζήτησε και έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2017, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μητρικής και ενοποιημένων της χρήσης 2017, των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του 2017. Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.

Αποφασίστηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton α.ε με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, ως τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των εταιρικών ή και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων από 1/1/2018 έως 31/12/2018 (χρήσης 2018).

Συγκεκριμένα: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, αναλαμβάνει ο κ. Κανακαράκης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 30371 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αναλαμβάνει ο κ. Αντωνακάκης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 22781. Εγκρίνει δε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την από 17/7/2018 προσφορά της GRANT THORNTON Α.Ε.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018. Αποφασίστηκε η προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2018. Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού. Αποφασίστηκε η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου πενταετούς διάρκειας και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. : 1) Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, 2) Λεμονάκη Ιωάννη του Ηλία, 3) Χατζηαδάμ Στέφανο του Γεωργίου, 4) Χατζαντωνάκη Γεώργιο του Αντωνίου, 5) Παπουτσάκη Στυλιανό του Στυλιανού και 6) Φούρναρη Γεώργιο του Βασιλείου. Επίσης, οι κ.κ. Παπουτσάκης Στυλιανός και Φούρναρης Γεώργιος πληρούν τις προϋποθέσεις για να ορισθούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, λόγω της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζετε η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017 αντικαθιστώντας το μέλος κ. Δημόπουλο Γεώργιο,.

Πλέον η επιτροπή θα απαρτίζεται από τα τρία παρακάτω μέλη:

• Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Παγωμένο Ιωάννη του Στυλιανού, συνταξιούχο Οικονομολόγο, • Μέλος της Επιτροπής, τον κ. Χατζηαδάμ Στέφανο του Γεωργίου, Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και

• Μέλος της Επιτροπής τον κ. Παπουτσάκη Στυλιανό του Στυλιανού, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 8ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το όγδοο θέμα. Συνολικός αριθμός μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 11.242.731, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι Υπέρ: 11.242.731, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.