ΒΑΡΑΓΚΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά την από 29.8.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. «ΒΑΡΑΓΚΗΣ (η «Εταιρία») , καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 2ο χλμ. Σχηματαρίου –Δηλεσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2017) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017

4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 και προέγκριση των αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 2018 (περίοδος από 1.1-31.12.2018)

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.