Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9/4/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των εταιριών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ALPHA FINANCE) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, και ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξεως ή δηλώσεως που απαιτείται για το σκοπό αυτό. 2. Εγκριση, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, των σχεδίων της συμβάσεως και της πράξεως συγχωνεύσεως των εταιριών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ALPHA FINANCE) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, λόγω απορροφήσεως της, και έκδοση, σε άϋλη μορφή, 22.950.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 1.564 σε δρχ. 1.400, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 4. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων του για τη συγχώνευση των εταιριών ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 5. Συμπλήρωση και Τροποποίηση της Αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 11/4/2000 για τη διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών της Τραπέζης σε Στελέχη της. 6. Εγκριση, κατ? άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, του προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών της Τραπέζης σε Στελέχη της.