ΥΓΕΙΑ: Προαναγγελία ΓΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει το "Υγεία" την 05/07/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ «Νικόλαος Λούρος» στο επίπεδο 1 (ισόγειο) στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθμ. 6.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3. Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018.

4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

8. Τροποποίηση του άρθρου 9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18/07/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.