Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017) και διανομή μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 έως 31.12.2017).

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018 από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

5. Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής της

6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επί της διερεύνησης και επί της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναστολής των ενεργειών για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.