Q&R: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY AΒΕE» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Κονίτσης 11Β για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2017 -31/12/2017.

Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής.

Έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης από την θυγατρική εταιρεία Quality & Reliability U.K ltd.

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.

Παροχή άδειας με βάση το άρθρο 23α του κν.2190/1920 για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο για την υπογραφή της Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών

Παροχή άδειας – έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 4 κν 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων αγοράς μετοχών εταιρείας στο εξωτερικό από πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920.

Παροχή εξουσιοδότησης για έγκριση αμοιβών και ενημέρωσης επί των θεμάτων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών του ομίλου.

Παροχή άδειας κατ'άρθρο 23α κν 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικών της εταιρειών με α) μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, β) μετόχους αυτής και γ) νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται από τους ανωτέρω ή στα οποία αυτοί συμμετέχουν.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.