CPI: Ανακοίνωση για αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ’’ η οποία πραγματοποιήθηκε την 30-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 7 Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν 6.710.885 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,74% του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, συνεδρίασε εγκύρως και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2012 έως 30/6/2013), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Ελάχιστη Απαιτουμένη Απαρτία: 20% του συνόλου των κοινών, μετά ψήφου, μετοχών.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΝΑΙ : 6.710.885 (100%) OXI: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013.

Η γενική συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2012 έως 30/6/2013.

ΝΑΙ : 6.663.705 (99,30%) OXI: 0 ΑΠΟΧΗ: 47.180 (0,48%)

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές –λογιστές για την χρήση 1/7/2013 έως 30/6/2014 και καθόρισε την αμοιβή των.

ΝΑΙ : 6.710.885 (100%) OXI: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2012-30/6/2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014 και για την εταιρική χρήση 1/7/2014-30/6/2015.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες, στην προηγούμενη χρήση, αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και προενέκρινε τις αμοιβές που θα θα καταβληθούν στις χρήσεις 1/7/2013 – 30/6/2014 και 1/7/2014-30/06/2015.

ΝΑΙ : 6.710.885 (100%) OXI: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και τις συμβάσεις του άρθρου 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920.

ΝΑΙ : 6.710.885 (100%) OXI: 0 ΑΠΟΧΗ: 0

ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών.

Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.

ΝΑΙ : 6.710.885 (100%) OXI: 0 ΑΠΟΧΗ: 0