Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 25η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β΄ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του
Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ),
της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση των
σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών –
Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2011 -
31.12.2011).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον
έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της
εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης
από 01.01.2011 έως 31.12.2011.

5. Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την
παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για
τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.
2190/1920, ως ισχύει.

7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από
το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των
ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α’
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 6η Ιουλίου 2012, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η
απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή
μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι
της Εταιρείας σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Ιουλίου
2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση
νεωτέρας προσκλήσεως.

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3884/2010 και ισχύει, η
Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι:

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα
μίας ψήφου.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος
στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (ΣAT) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές ) της
Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής
έγγραφης βεβαίωσης της ΕΧΑΕ ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 20.06.2012
(Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25.06.2012 και η σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να
περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις 22.06.2012, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν
από τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την έναρξη της 02.07.2012, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την
ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία
Καταγραφής Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να
περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 03.07.2012, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν
από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για τη Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την έναρξη της 16.07.2012, δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την
ημερομηνία συνεδρίασης της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία
Καταγραφής Β’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να
περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 17.07.2012, δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν
από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική
Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω
αντίστοιχη αναγραφόμενη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος
μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του
δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.

Β. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας

Μετόχων των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920.
1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν:
α) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι τις 09.06.2012, η οποία θα
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική
Συνέλευση, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων
θεμάτων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η
προηγούμενη ημερήσια διάταξη στις 12.06.2012.

β) με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι την 18.06.2012, να τεθούν
στην διάθεση των μετόχων μέχρι την 19.06.2012, σχέδια αποφάσεων για θέματα που
έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην
Εταιρεία έως την 19.06.2012, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων
πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην
Εταιρεία μέχρι την 19.06.2012, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους
όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr).
Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως
είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους
μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες
συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα
με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις
οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της
Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα,
από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του
αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για
τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.