Προτεινόμενη θέσπιση Σχεδίου Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) στο προσωπικό του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου - Στη σημερινή του συνεδρία και στο πλαίσιο της εξέτασης και έγκρισης του τριετούς στρατηγικού σχεδίου 2008-2010 του Συγκροτήματος και των στόχων που έχουν τεθεί σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει σε επόμενη Γενική Συνέλευση μετόχων τη θέσπιση Σχεδίου Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) της Τράπεζας στο προσωπικό του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου για την περίοδο 2008-2010. Η θέσπιση του Σχεδίου εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσης του Συγκροτήματος για πραγματοποίηση των στόχων που θέτει και την έμπρακτη κινητοποίηση του προσωπικού για συνεχή αύξηση των μεγεθών του Συγκροτήματος και για βελτίωση της κερδοφορίας του. Σχετικό ψήφισμα θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση αμέσως μετά την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαϊου 2008. Οι όροι θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (i) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει την ευχέρεια να αποφασίσει την παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης στο πλαίσιο πάντοτε της απόφασης της Συνέλευσης. (ii) Οι δικαιούχοι του Σχεδίου Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) είναι το προσωπικό του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου. (iii) Ο μέγιστος αριθμός των μετοχών που θα εκδώσει η Τράπεζα, στο πλαίσιο του Σχεδίου για το σύνολο των δικαιούχων, ανέρχεται σε 15 εκατ. Οι μετοχές αυτές θα εκδοθούν εφόσον ασκηθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα. (iv) Η τιμή διάθεσης των μετοχών (δηλαδή η τιμή στην οποία οι δικαιούχοι του Σχεδίου θα αποκτούν νεοεκδιδόμενες μετοχές ασκώντας τα σχετικά Δικαιώματα Προαίρεσης) ορίζεται ως η μέση τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις τελευταίες 30 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις που προηγούνται της ημερομηνίας παραχώρησής τους πλέον 10%. (v) Τα Δικαιώματα Προαίρεσης απονέμονται για την περίοδο 2008-2010. (vi) Τα Δικαιώματα Προαίρεσης διατίθενται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται (α) ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προαίρεσης ανά δικαιούχο ή ομάδα δικαιούχων, (β) η προθεσμία άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, (γ) η προθεσμία καταβολής του χρηματικού ποσού κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, και (δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια. (vii) Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής του αριθμού μετοχών της Τράπεζας, τα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προαίρεσης θα προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε να διατηρείται σταθερή η αξία των εν λόγω Δικαιωμάτων ως είχε πριν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Θα ζητηθεί επίσης εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εκδώσει στο πλαίσιο εφαρμογής του προτεινόμενου Σχεδίου Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Share Options Plan) της Τράπεζας, μέχρι 15 εκατ. μετοχές της Τράπεζας, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας.