Ανακοινώνεται ότι στις 21 Απριλίου 2003, η ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου 17, με αριθμό μητρώου 6101/06/Β/86/54 και η ”ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ” Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού 87, με αριθμό μητρώου 22528/06/Β/90/24, υπέγραψαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Το σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, με καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 9.5.2003 και δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 9.5.2003 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. 3548). Οι βασικοί όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης είναι οι ακόλουθοι: 1. Η συγχώνευση των δυο Εταιριών θα γίνει με απορρόφηση της ”ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ” Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Απορροφώμενη) από την ”ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Απορροφώσα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993 και των άρθρων 69-77 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν. 2. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού των δυο συγχωνευόμενων Εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2166/1993, με βάση τους Ισολογισμούς των Εταιριών της 31.12.2002. 3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας μετά τη συγχώνευση (Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο) θα ισούται με το άθροισμα των Μετοχικών Κεφαλαίων των συγχωνευόμενων Εταιριών (ΕΥΡΩ 486.508.800,00) μετά την αφαίρεση της συνολικής ονομαστικής αξίας των Ιδίων μετοχών που κατέχει η Απορροφώμενη Εταιρία (ΕΥΡΩ 3.043.233,60), πλέον ποσού ΕΥΡΩ 525.047,17, που θα προέλθει από τη ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” της Απορροφώσας, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών με αντίστοιχη αύξησή της. Το Νέο Μετοχικό Κεφάλαιο θα διαμορφωθεί στο ποσό των ΕΥΡΩ 483.990.613,57 και θα διαιρείται σε 154.629.589 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 3,13 η καθεμιά. 4. Η σχέση ανταλλαγής των νέων μετοχών με τις μετοχές των συγχωνευόμενων Εταιριών, με βάση την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση της κάθε Εταιρίας, που διαπιστώθηκε από έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κρίνεται ως δίκαιη και λογική και είναι η ακόλουθη: - Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρίας θα ανταλλάσσει μια (1) κοινή ανώνυμη μετοχή με μια (1) νεοεκδιδόμενη κοινή ανώνυμη μετοχή. - Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης Εταιρίας θα ανταλλάσσει μια (1) κοινή ανώνυμη μετοχή με 0,7426688534 νεοεκδιδόμενης κοινής ανώνυμης μετοχής. 5. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής, μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και την υπογραφή της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης από τους εκπροσώπους των Εταιριών ενώπιον συμβολαιογράφου. 6. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, επέρχονται αυτοδίκαια, χωρίς άλλη διατύπωση, τα αποτελέσματα και οι συνέπειες που καθορίζονται στο άρθρο 75 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. 7. Η Απορροφώσα Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς των μετόχων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων, μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, τις νέες μετοχές, με βάση τις πιο πάνω σχέσεις ανταλλαγής. Όλες οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από την τρέχουσα χρήση. 8. Στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και στους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόμενων Εταιριών δεν παρέχεται κανένα πλεονέκτημα με τη συγχώνευσή τους, ούτε προβλέπεται από τα Καταστατικά των Εταιριών αυτών. Επίσης, δεν εξασφαλίζονται ειδικά δικαιώματα στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρίας, ούτε είναι κάτοχοι άλλων εταιρικών τίτλων, πλην μετοχών. 9. Η παρούσα σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων Εταιριών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.