Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνεκλήθη την 30.12.2002 (κατά την οποία εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που κατέχουν το 82,5% των μετοχών της Εταιρείας), αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων: 1) την εκλογή νέου 7μελούς Δ.Σ., σύμφωνα και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, με εξαετή θητεία, το οποίο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, αποτελούμενο από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Σ. Δημοτσάντο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ευάγγελο Ι. Μπαλτζόγλου, Αντιπρόεδρο, Χρύσανθο Γ. Μητρόπουλο και Ιωάννη Δ. Πράσινο, μέλη ως εκτελεστικά μέλη, τον κ. Κωνσταντίνο Β. Χαρώνη, ως μη εκτελεστικό μέλος, και τους κ.κ. Κωνσταντίνο Π. Μπονάτη και Δημήτριο Α. Σταμπουλή ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, 2) να παράσχει την άδεια στα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα, ανταγωνιστικών ή μη εταιρειών, 3) προενέκρινε τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες, που θα παρέχουν στην Εταιρεία, πέραν της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών, 4) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 37.989,60 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο α) ποσού 14.262,66 ευρώ από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 ”Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων” και β) ποσού 23.726,94 ευρώ από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2001 ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής (ΚΟ) μετοχής από 1,50 ευρώ σε 1,51 ευρώ, με αντίστοιχη τροποποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 5.736.429,60 ευρώ διαιρούμενο σε 3.798.960 ΚΟ μετοχές ονομαστικής αξίας 1,51 ευρώ εκάστη, 5) ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ”Medicon Cosmetics A.E.E.”, 6) και συνακόλουθα εγκρίθηκε, λόγω της συγχωνεύσεως, το αδιάθετο την 30/12/2002 υπόλοιπο εκ των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξηση κεφαλαίου που διενεργήθηκε σύμφωνα με την από 1.3.2001 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση, ποσού 361 χιλ. ευρώ, που προορίζονταν να χρηματοδοτήσουν την κατηγορία επενδύσεων ”Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής”, να διατεθούν για την χρηματοδότηση της κατηγορίας επενδύσεων ”Nέες Κτιριακές Εγκαταστάσεις”, παρατείνοντας ταυτόχρονα την ημερομηνία διάθεσής τους μέχρι και την 30/6/2002,και τροποποιήθηκε δε αντίστοιχα το Επενδυτικό Πρόγραμμα, που διαλαμβάνετο στο από Μαίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό διαμορφώθηκε, με την από 5.7.2001 ανακοίνωση του Δ.Σ..