Από τη Διοίκηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. ανακοινώθηκε ότι, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατόχων κοινών μετοχών, η οποία έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη την 15/6/2001, απεφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: -Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2000. -Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2000. -Αποφάσισε την καταβολή μερίσματος στους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, για τη χρήση 2000, ύψους 40 δρχ. ανά μετοχή, και σωρευτικού μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών, για τις χρήσεις 1997-1999, ύψους 37,4 δρχ. ανά μετοχή. -Απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2000. -Εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «SOL ? ERNST & YOUNG Α.Ε.» για τον έλεγχο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας της χρήσης 2001 και καθόρισε την αμοιβή της σε Δρχ. 27.850.000. -Αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλάιου της Τράπεζας σε Ευρώ, σύμφωνα με τον ν. 2842/2000. Βάσει της απόφασης αυτής η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε 1,17 ευρώ (ή 398,678 δρχ.) και το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 11.558.275,01 ευρώ (ή 38.013.482.210 δρχ.). Από τη διαδικασία αυτή, επίσης, σχηματίστηκε ειδικό αποθεματικό ύψους 126 εκατομμυρίων δρχ. περίπου. -Ανακοινώθηκε ότι η Τράπεζα, βάσει του άρθρου 16 παρ. 11 κ.ν. 2190/1920, κατά την 18μηνη περίοδο αγοράς ιδίων μετοχών της προέβη σε αγορά συνολικά 1.088.040 κοινών μετοχών της, καθώς και στοιχεία των πωλητών των μετοχών αυτών. -Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 7 παρ. 11, 8 παρ. 9 και 10, 14 παρ. 1 και 4, 15 παρ. 1, 17, 21 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 27 παρ. 3 και η προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 7 και παρ. 2 στο άρθρο 21 του Καταστατικού της Τράπεζας. -Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμεφερείς σκοπούς. -Εγκρίθηκε η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Λόγω έλλειψης καταστατικής απαρτίας, αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Τράπεζας, την Κωδικοποίηση του Καταστατικού και την Παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. για έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. (β) του κ.ν. 2190/1920, για τις Α? Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, οι οποίες θα συνέλθουν στην Θεσσαλονίκη, στις 28/6/2001 και ώρα 14:00 και 15:00 αντίστοιχα στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» - Αίθουσα Αριστοτέλης ΙΙ (Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 2).