Η εταιρία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: « Η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι λόγω λάθους η υπ? αριθμ. 1423/29.6.2001 επιστολή της εταιρείας με αριθμό πρωτοκόλλου 31571/29.6.2001 ΧΑΑ, με αριθμό πρωτοκόλλου 16430/29.6.2001 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με αριθμό πρωτοκόλλου 1923/29.6.2001 ΚΑΑ, με τις εγκρίσεις των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 29η Ιουνίου 2001, έχει ως εξής: 1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2000. 2. Ενέκρινε τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2000. 3. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2000, όπως επίσης αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕ για την χρήση 2001, την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών ? Λογιστών ?GRANT THORNTON AE?, εκφράζοντας η συνέλευση, την επιθυμία να οριστούν ως τακτικοί ελεγκτές της εταιρείας οι Ορκωτοί Ελεγκτές ? Λογιστές: α. ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ με ΑΜ ΣΟΕ 12891 και β. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΑΜΑΤΖΗ με ΑΜ ΣΟΕ 12821 5. Ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2000. 6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2000. 7. Ενέκρινε την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 2000 εκ 939.417.941 δρχ. σύμφωνα με την πρόταση του ΔΣ και την διανομή μερίσματος 12 δρχ. ανά μετοχή. Όρισε ως ημέρα αποκοπής του μερίσματος την 9η Ιουλίου 2001 και ως ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος την 3η Αυγούστου 2001. 8. Επικύρωσε την εκλογή του Γεωργίου Βαρ. Αντωνίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποχωρήσαντος μέλους. 9. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη πενταετία ήτοι από 30.6.2001 μέχρι 30.6.2006. Τα παρακάτω μέλη που θα διοικήσουν την εταιρεία είναι: α. Βασίλειος Σπ. Ράγκος, Εργολήπτης Δημοσίων έργων β. Κωνσταντίνος Αθ. Κούτλας, Πολιτικός Μηχανικός γ. Σπυρίδων Αθ. Κουτλας, Πολιτικός Μηχανικός δ. Δημήτριος Αλ. Σάκκος, Πολιτικός Μηχανικός ε. Χρήστος Βας. Σιόντης, Μηχανολόγος ? Ηλεκτρολόγος στ. Γεώργιος Βαρν. Αντωνίου, Οικονομολόγος ζ. Δημήτριος Κων/νου Νικολόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός 10. Ενέκρινε την έκφραση και την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και σε ευρώ σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000, και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και ειδικότερα: Μετατράπηκε και στρογγυλοποιήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για να εκφραστούν αμφότερα και σε ευρώ και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 42.039.855, που αντιστοιχεί σε 123.374,48 Ευρώ, ποσό που προέκυψε μετά τις αναγκαίες στρογγυλοποιήσεις με μεταφορά ίσου ποσού εκ του εκτακτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 200 σε δρχ. 201,0425. Μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2001), τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία της μετοχής θα εκφράζονται μόνο σε ευρώ, ήτοι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα (23.792.340) Ευρώ και θα διαιρείται σε σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες (40.326.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα εκατοστών (0,59) του Ευρώ. 11. Ενέκρινε την διαφοροποίηση της χρήσης και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12.12.1999 σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο και ειδικότερα το αδιάθετο υπόλοιπο των 3.255.725.404 δρχ. που απέμεινε στις 31.12.2000 θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας το οποίο υπολογίζεται ότι θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2002. 12. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 13. Ενέκρινε την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 14. Ενέκρινε τα θέματα και τις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο του πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως θα αποσταλεί μετά την έγκριση του από το Υπουργείο Εμπορίου.»