Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απάτες στο κατηγορητήριο του Bankman-Fried

Ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου FTX, Sam Bankman-Fried, κατηγορήθηκε για οκτώ αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων της συνωμοσίας και της απάτης για τη φερόμενη κατάχρηση δισεκατομμυρίων δολαρίων από κεφάλαια πελατών πριν από τη θεαματική κατάρρευση της αυτοκρατορίας του στα κρυπτονομίσματα.

Το κατηγορητήριο που περιγράφει λεπτομερώς τις κατηγορίες αποσφραγίστηκε από ομοσπονδιακό δικαστή στο Μανχάταν μετά από εβδομάδες εικασιών ότι ο 30χρονος θα κατέληγε με χειροπέδες αφού η εταιρεία του - ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο - κατέληξε σε χρεοκοπία τον προηγούμενο μήνα.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο Bankman-Fried (που έχει ήδη συλληφθεί) συμφώνησε με άλλους «να εξαπατήσει τους πελάτες του FTX.com ιδιοποιούμενος τις καταθέσεις αυτών των πελατών και χρησιμοποιώντας τες για να πληρώσει τα έξοδα και τα χρέη της Alameda Research».

Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε για οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για διάπραξη απάτης σε πελάτες και δανειστές, ηλεκτρονική απάτη σε πελάτες και δανειστές, συνωμοσία για απάτη εμπορευμάτων, απάτη επί τίτλων, ξέπλυμα χρήματος. Κατηγορήθηκε επίσης για συνωμοσία με στόχο εξαπάτηση των ΗΠΑ.